Задержана организованная преступная группа, главой которой был 34-летний житель областного центра. Мужчина занимал пост заместителя директора одной из компаний города. Лжепредприниматели отмывали деньги негосударственных фирм, работавших в строительной отрасли. Это могли быть услуги по обналичиванию денег, легализации товарно-материальных ценностей, приобретенных с нарушениями таможенного и налогового законодательства. Преступники использовали реквизиты трех подконтрольных индивидуальных предпринимателей Могилева.

«Указанная преступная группа действовала на протяжении месяца и смогла получить незаконный доход свыше 100 млн рублей. Это третья преступная группа, задержанная управлением в текущем году. Общий доход превысил 10 млрд рублей», — сообщил заместитель начальника УДФР КГК Беларуси по Могилевской области Александр Шаройкин.

Во время обысков были изъяты компьютерная техника и бухгалтерские документы. Организатор группы арестован. Подозреваемым грозит лишение свободы сроком от 2 до 7 лет с конфискацией имущества.